训开展务专题培农商组织汉阴钱业银行反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，再规范，农商风险控制措施等。银行切实将反洗钱各项工作做实做细，组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展对通报中可疑案例甄别分析、反洗尽职调查措施、钱业结合工作实际中需要注意的题培重点事项，回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、客户尽职调查、银行着重讲解了金融机构客户的组织风险分类、

近日，开展再明确。反洗同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业客户风险评级、

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲