行多洗钱白支举做马鞍好反工作措并山太

排查可疑交易，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱核实清退高风险商户，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作多措并举，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太严格落实反洗钱工作要求，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并排查问题商户，好反提高反洗钱风险防控，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，完整、询问银行卡开户客户开卡目的，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，要求全员做好客户识别工作，严禁出租出借买卖银行卡，

一是加强人员反洗钱工作管理，

三是定期开展商户排查，

补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，向开卡客户介绍银行卡使用规范，合规，